به گزارش بنکر (Banker)، اين جلسه که حول‌محور معاملات غيرمجاز ارز برگزار شده بود، نمايانگر سوداگري در اين بازار و فعاليت غيرقانوني ارزي در پشت‌پرده اشتغال صوري از سوي متهمان بود. نگاهي به اتهامات نشان مي‌دهد فعاليت‌ها به‌صورت مخفيانه و عمدتا در دفتر آسانسور صورت گرفته است.در اين جلسه، علي باقري‌اصل نماينده دادستان به بيان محتويات پرونده، اقارير متهمان و گردش حساب‌هاي بانکي آنها در سال‌هاي ۹۶ تا ۹۸ پرداخت و گفت: با بررسي محتويات پرونده و اظهارات و اقارير متهمان مشخص شد که به معاملات غيرمجاز ارز و فردايي مشغول بودند، همچنين معاملات کاغذي ارز در شبکه‌هاي مجازي صورت گرفته است.
باقري‌اصل در ارتباط با متهم فرزاد اصغرزاده تصريح کرد: نامبرده به‌صورت مخفيانه معاملات ارزي انجام داده است و روزانه ۵۰ هزار دلار معاملات غيرمجاز ارزي داشته است. متهم مهدي نصيري‌زاده حق کميسيون به متهم تقي‌زاده به‌دليل استفاده از دفتر وي پرداخت مي‌کرده است. همچنين بر اساس محتويات پرونده متهمين سعي در امحاي مدارک داشتند که موفق نمي‌شوند. وي افزود: متهم امير سوقاني متواري است و دلال شناخته‌شده قاچاق ارز است که با همراهي مسعود جاويدان که متهم سابقه‌داري است معاملات غيرمجاز ارزي انجام مي‌داده است.
همچنين متهم ابراهيم جلالي روزانه بين ۲۰ تا ۱۰۰ هزار دلار معاملات غيرمجاز ارزي انجام داده است. نماينده دادستان گفت: متهم ياشار سلطان‌زاده يکي از دلالان کاغذي کار و فردايي کار است که محل فعاليت وي در مرکز قاچاق ارز چايخانه کوشک بوده و روزانه چهارهزار دلار معاملات کاغذي ارز به مدت هشت ماه به‌صورت تلفني و از طريق کانال‌هاي غيرمجاز انجام داده است.
وي افزود: متهم محمد اکبري معروف به محمد چيني يکي از دلالان شناخته‌شده بازار ارز است و در سال ۹۶ تا ۹۷ به‌صورت مخفيانه معاملات ارزي را انجام داده است. همچنين متهم منوچهر روشني يکي از دلالان غيرمجاز ارز بوده که با دفاتر قاچاق ارز ارتباط داشته است و معاملات را به‌صورت تلفني و در فضاي مجازي انجام داده است، بررسي دفاتر ثبت معاملات ارزي نشان مي‌دهد متهم روشني سه ميليون و ۴۸۰ هزار دلار معاملات غيرمجاز داشته است. متهم چنگيز تقي‌نيا هم يکي از دلالان قاچاق غيرمجاز ارز بوده که سال گذشته شناسايي و به هفت ماه حبس محکوم شد اما پس از آزادي از زندان مخفيانه اقدام به معاملات غيرمجاز ارز در فضاي مجازي کرد.
ماجراي ارزهاي نيم‌سوخته از زبان متهم خويي
پس از آن، متهم حسن خويي براي بيان دفاعيات در جايگاه حاضر شد و در پاسخ به پرسش قاضي موحد در مورد ارزهاي نيم‌سوخته مدعي شد: يکي از دوستانمان ارزهايش در منزل آتش مي‌گيرد که مقدار آن حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار دلار بود، ما در آمريکا آشنايي داشتيم که گفت اگر بالاي ۵۰ درصد ارز‌ها سالم باشد مي‌شود کاري کرد، اما در پرونده آمده ما را در حال سوزاندن دلار‌ها دستگير کردند. درحالي‌که ماجراي ارزهاي نيم‌سوخته همان بود که توضيح دادم.قاضي موحد به استعلامات از سال ۹۶ تا ۹۸ اشاره مي‌کند که نشان داده بيش از ۲۵۸ ميليارد و ۲۴۳ ميليون تومان گردش حساب اين متهم بوده است، اما متهم خويي آن را رد مي‌کند. بااين‌حال، نماينده دادستان اعلام مي‌کند که از بانک و پليس امنيت اقتصادي در اين رابطه استعلام گرفته شده است.
اما خويي تأکيد مي‌کند که عمده فعاليت او در رابطه با طلا آن‌هم در سال 98 بوده است. جالب آنکه متهم خويي ادعا مي‌کند که از تراکنش‌هاي خود نه‌تنها سودي نبرده که ضرر هم داده است. اما قاضي خطاب به او مي‌گويد: زماني که هرروز قيمت خودرو، ارز، طلا و دلار افزايش مي‌يابد ادعاي شما مبني بر متضرر شدن موجه نيست.
تعميرکار ماشيني که دلال ارز شد
يوسف غريبي، متهم رديف دوم در جايگاه قرار گرفت و گفت: شغل من تعميرگاه ماشين بود و بيش از يک سال نيز نمايشگاه ماشين داشتم. من نزديک دو ماه با اين افراد همکاري مي‌کردم و روزانه دو تا سه هزار بسته ارزي تهيه مي‌کرديم که يا از دلال مي‌خريديم يا از کانال‌هاي تلگرامي. او در حين پرسش و پاسخ، مي‌پذيرد که اقدامش غيرقانوني است، اما در واکنش به سخنان مستشار دادگاه که گفته بود اين متهم روزانه 70 هزار دلار به‌صورت نقدي و کاغذي معامله داشته، مدعي مي‌شود سود آن فقط 9 ميليون تومان بوده است.
سوءاستفاده متهم ناظري از تغيير نام خانوادگي خود
در ادامه متهم مهدي ناظري‌دوست (خويي) در جايگاه قرار گرفت. او با اعلام اينکه به همراه برادر خود معامله طلا و سکه مي‌کردند، مدعي مي‌شود سودي حاصل از دلار به دست نمي‌آمد. قاضي خطاب به متهم گفت: شما از ابتدا حقيقت را نگفتيد و کتمان کرديد، همان‌گونه که نسبت‌تان با برادرتان را کتمان کرديد. اين ادعا درست نيست که شما سه ميليون تومان حقوق مي‌گرفتيد؛ چراکه شما اختيار تام داشتيد، اظهارات اوليه شما در پرونده موجود است و عنوان کرده‌ايد روزانه معادل ۷۰ هزار دلار معامله مي‌کرديد اما حال مي‌گوييد اين رقم معامله براي يک هفته بوده است.
فعاليت غيرمجاز ارزي در دفتر آسانسور
متهم مهدي نصيرزاده براي بيان دفاعيات در جايگاه حاضر شد. متهم نصيرزاده گفت: ما چهار دوست هستيم و دفتر براي برادر رسول قناد که با وي دوستي قديمي داشتم است که در آن دفتر کار‌هاي مربوط به آسانسور انجام مي‌دادند و بنده دو روز يک بار به آنها سر مي‌زدم. چند فيش بانکي و دفتري را که دفتر مشق فرزندم است، از منزلم کشف کردند و گفتند، چون فلان عدد‌ها را در دفتر نوشتي پس فعاليت ارزي داشتي.قاضي موحد گفت: در دفتري که مربوط به خدمات آسانسور است، کار خریدوفروش ارز انجام مي‌داديد درحالي‌که مجوز نداشتيد، بررسي دفاتر ثبت معاملات ارزي نشان مي‌دهد شما روزانه هشت هزار و ۵۰۰ دلار معاملات ارزي داشتيد که از تاريخ 15/10/98 تاکنون برابر صدهزار دلار بوده است، چقدر سود برده‌ايد؟
متهم نصيرزاده پاسخ داد: حدود يك ميليون تا يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان سود داشتيم. این ادعا موردپذیرش قاضي قرار نمي‌گيرد.در ادامه متهم علي عبدالحسيني در جايگاه حاضر شد و گفت: از دوستان آقاي تقي‌زاده هستم و براي دفتر مجوز داشتيم، سه ماه است که کار‌هاي مشارکت ساختماني و پيمانکاري شهرداري انجام مي‌دهم. دخترم به خارج رفته بود و مقداري ارز اضافه داشت، ارز‌ها در جيبم بود و مي‌خواستم بفروشم که همان موقع مأموران آمدند. ترسيده بودم و آقاي نصيرزاده گفت دفتر‌ها را که براي حساب‌وکتاب شخصي بود، پاره کنيد. بعد گفتند شما در حال معدوم‌سازي مدارک بوديد.در ادامه قاضي از متهم عليرضا مقام‌آسا در جايگاه قرار گرفت و گفت: من از برج شش با آقاي غلامي دفتري را اجاره کردم و در آنجا خریدوفروش ماشين و گوشي را نيز انجام مي‌داديم. خریدوفروش فيزيکي ارز نداشتيم و فقط در چند مورد برخي از رفقايمان که در خارج از کشور بودند، مي‌خواستند دلار‌هايي را حواله کنند که ما نقش واسط را ايفا مي‌کرديم.
