برچسب: CFT

*دکتر داود دانش‌جعفری

شبکه بانکی کشور در حال آماده شدن برای خروج از حصر مالی دنیاست و پیش‌بینی می‌شود، پس از تصویب احتمالی ...

درصورت ورود ایران به لیست سیاه، عملاً نقل و انتقالات مالی مربوط به مبادلات اندک در حوزه کالاهای بشردوستانه و ...

ایران در حالی حدود ١٠ روز برای پذیرش لوایح FATF فرصت دارد که این موضوع در داخل کشور همچنان محل ...

*علی حاتمی/ وکیل و مشاور حقوقی در امور تجارت بین‌الملل

عضو مجمع تشخیص مصلحت در حاشیه نشست پاسداشت خاطره شهدای دفاع مقدس درباره آخرین وضعیت FATF در مجمع تشخیص مصلحت ...

کمتر از دو ماه مانده تا پایان آخرین مهلت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران، جمعی از نمایندگان تدوین ...

همزمان با روزهای پایانی آذرماه نیمی از مهلت 4ماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو ...