برچسب: پولشویی

انتقال وجه از حساب سپرده یک شخص حقیقی به سایر حساب‌های سپرده آن شخص به هر میزان از طریق درگاه ...

مشروع جلوه دادن عواید حاصل از کار خلاف مطابق قانون مبارزه با پولشویی، جرم است. قانون گذار در قوانین مختلف، ...

سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارشی که تازه از تنور درآمده، ایران را در کنار گینه و بنگلادش در رده‌های انتهایی ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از شناسایی ...

در سی و دومین جلسه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم که به ریاست ...

هر ایرانی روزانه به طور متوسط 5 تراکنش بانکی انجام می‌دهد و در روز تقریبا 400 میلیون تراکنش بانکی داریم. ...

شک و تردیدهای به وجود آمده در مورد سلامت مالی صرافی بایننس منجر به فروش عمده و اصلاح بیش از ...

گزارش ۳۰۰‌صفحه‌ای مجلس از فساد بزرگ در فولاد مبارکه اصفهان، بسیاری از ایرانی‌ها را در بهت و حیرت فرو برد. ...

این روزها پول در آوردن کار بسیار سختی است، اما بعضی‌ها خیلی راحت پول در می‌آورند. فقط کافی است کارت ...

از چند روز گذشته با دستور پلیس فتا حساب بانکی مشکوک به خرید و فروش رمزارز و پولشویی مسدود شده ...