برچسب: مبارزه با پولشویی

ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی شرایط ...

مدیرکل حسابرسی و ریسک بانک مرکزی معتقد است مداخلات در امور بانک‌ها سازکار بازار و کسب‌وکار بانک‌ها را به هم ...

مشروع جلوه دادن عواید حاصل از کار خلاف مطابق قانون مبارزه با پولشویی، جرم است. قانون گذار در قوانین مختلف، ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از شناسایی ...

از ابتدای مهرماه پیامک حساب‌های تجاری و غیرتجاری برای افراد ارسال می‌شود. نه تنها شناسایی حساب‌های تجاری خللی در فعالیت ...

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح ...

هر سهامداری که بخواهد بیش از 10درصد سهام یک بانک یا مؤسسه اعتباری را در اختیار داشته باشد، باید از ...

از زمستان سال ۹۹ که موضوع اجرای قانون جدید چک مطرح شد، روند عملیاتی کردن این قانون با مشکلات بسیاری ...

براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، صرافی‌ها مجاز به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی شدند.

دستور جدید بانک مرکزی می‌گوید: اگر سطح فعالیت بانکی افراد بیکار یا غیرفعال از سقف تعیین شده عبور کند که ...