برچسب: مبارزه با پولشویی

دیوان عدالت اداری در یک رأی مهم و سرنوشت‌ساز، بخشنامه وزارت اقتصاد درباره محدودیت کارت به کارت بیش از یک ...

اقتصاد ایران در نیمه اول دهه۵۰ با شتاب به‌سوی گسترش بخش‌خصوصی در بانکداری پیش می‌رفت و بانک‌های خصوصی قابل‌اعتنایی فعالیت ...

با ابلاغ دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور؛ سقف مجاز نگهداری ارز توسط ...

رئیس مجمع گروه مدیریت سرمایه گذاری امید گفت: افزایش سرمایه کم سابقه «وامید»، پس از سال ها پیگیری و تلاش ...

دیروز رئیس کل بانک مرکزی برنامه های این بانک در سال جاری را تشریح کرد که عمدتاً ناظر به اصلاح ...

ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی شرایط ...

مدیرکل حسابرسی و ریسک بانک مرکزی معتقد است مداخلات در امور بانک‌ها سازکار بازار و کسب‌وکار بانک‌ها را به هم ...

مشروع جلوه دادن عواید حاصل از کار خلاف مطابق قانون مبارزه با پولشویی، جرم است. قانون گذار در قوانین مختلف، ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از شناسایی ...

از ابتدای مهرماه پیامک حساب‌های تجاری و غیرتجاری برای افراد ارسال می‌شود. نه تنها شناسایی حساب‌های تجاری خللی در فعالیت ...