بنکر | Banker
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۴
  • خانه
    • اخبار روز
    • طلا و ارز
    • گزارش روز
    • اقتصاد و بیمه
    • دیگه چه خبر ؟
    • بنکر پلاس
    • یادداشت
    • نگاه بنکر
    • کافه بانک
    • خودرو
    • تاریخ و اقتصاد
    • قانون بانکداری
    • آموزش بانکداری
  • اخبار روز
  • ویژه بنکر
  • بانکداری
    • نرخ سود
    • نرخ سهام
    • شعب بانک ها
    • تماس با بانک ها
    • استخدام در بانک
  • طلا و ارز
  • ارز دیجیتال
  • وام
  • بانکداری اینترنتی
    • بانکداری الکترونیک
    • خدمات الکترونیکی بانک ها
    • دریافت شماره شبا بانک ها
  • اقتصاد و بیمه
  • درباره ما
  • تماس با ما
  • RSS
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • خانه
    • اخبار روز
    • طلا و ارز
    • گزارش روز
    • اقتصاد و بیمه
    • دیگه چه خبر ؟
    • بنکر پلاس
    • یادداشت
    • نگاه بنکر
    • کافه بانک
    • خودرو
    • تاریخ و اقتصاد
    • قانون بانکداری
    • آموزش بانکداری
  • اخبار روز
  • ویژه بنکر
  • بانکداری
    • نرخ سود
    • نرخ سهام
    • شعب بانک ها
    • تماس با بانک ها
    • استخدام در بانک
  • طلا و ارز
  • ارز دیجیتال
  • وام
  • بانکداری اینترنتی
    • بانکداری الکترونیک
    • خدمات الکترونیکی بانک ها
    • دریافت شماره شبا بانک ها
  • اقتصاد و بیمه
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
بنکر | Banker
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج

راز کلاهبرداری های بزرگ با چک های صیادی

۲۷ مهر ۱۴۰۳
در اخبار روز

یک فروشندگان ، وارد مرکز انتظامی شد و ماجرایی را بیان کرد که ریشه یابی آن راز کلاهبرداری های گسترده در بازار مالی وبانکی را فاش کرد.

به گزارش بنکر (Banker)،این مرد شاکی به افسران دایره تجسس گفت: زنی به همراه کودک خردسالش به فروشگاهم مراجعه کرد و چند صد میلیون تومان لوازم یدکی خرید و در قبال آن چک صیادی مدت دار با مبلغی بیشتر از خرید در اختیارم گذاشت ولی من خودروی حمل کالا را به طور نامحسوس تعقیب کردم تا محل تخلیه بار را پیدا کنم چراکه اندکی به رفتارهای خریدار زن مشکوک شده بودم!

چک بلامحل

شاکی پرونده ادامه داد:وقتی موعد چک ها فرارسید، متوجه شدم که پولی در حساب بانکی صاحب چک وجود ندارد و به قول معروف چک بلامحل است.

گزارش روزنامه خراسان حاکی است با اعلام این شکایت و دستور قضایی برای بررسی موضوع،ماجرای چک های صیادی زیر ذره بین تحقیقات قرارگرفت ،اما استعلام های قانونی نشان داد چک های مذکور مربوط به افراد کارتن خواب و بدون جا ومکان است.

این گونه بود که ماجرای کلاهبرداری های گسترده با چک های صیادی آغاز شد و گروهی از افسران کارآزموده با دستور و نظارت مستقیم سرهنگ روح ا… شجاعی(رئیس کلانتری خواجه ربیع)به کنکاش های تخصصی پرداختند اما هیچ سرنخی از صاحبان چک به دست نیامد.

تحقیقات میدانی نیروهای انتظامی

از سوی دیگر گروهی از نیروهای تجسس به سرپرستی سرگرد سید قطبی(رئیس تجسس کلانتری خواجه ربیع)سرنخ دیگری از این کلاف پیچیده را پیگیری کردند که شاکی پرونده در اختیار آنان گذاشته بود.

دقایقی بعد گروه نامحسوس تجسس عازم خیابان کوهسنگی شدند تا محل تخلیه بار لوازم یدکی را بررسی کنند که شاکی نشانی آن را پس از تعقیب خریدار در اختیار پلیس گذاشته بود.

تحقیقات میدانی نیروهای انتظامی بیانگر آن بود که رفت وآمدها به طبقه چهارم این ساختمان بسیار مشکوک است اما هیچ کس در این واحد تجاری-مسکونی را باز نمی کرد.

از سوی دیگر افسران تحقیق یقین داشتند که فردی درون واحد ساختمانی پنهان شده است.

به همین دلیل وبا هماهنگی های قضایی،کلیدساز محلی به محل مذکور هدایت شد و خیلی سریع قفل این واحد ساختمانی را گشود اما آن چه مقابل دیدگان نیروهای انتظامی قرارگرفت، بسیار حیرت آور بود.

صدها پرونده تسهیلات بانکی،چک،سفته،مدارک شناسایی،برگه های سفید قولنامه،مهرهای جعلی،هولوگرام های مختلف،طلاجات و … در اتاق خودنمایی می کردند.

مرد جوان هم که درون ساختمان پنهان شده بود،دربرابر عوامل انتظامی قرارگرفت و حلقه های قانون بردستانش گره خورد.

افشای زوایایی از ماجرای کلاهبرداری های گسترده

طولی نکشید که با انتقال متهم و مدارک کشف شده به کلانتری،بررسی های تخصصی در این باره آغاز و مشخص شد که پلیس با یک باند مرموز کلاهبرداری روبه رو شده است که با اسناد واهی در زیر پوست شهر سودجویی می کند.

متهم دستگیر شده که از مجرمان سابقه دار است و خود را «امین»معرفی می کرد،به افشای زوایایی از ماجرای کلاهبرداری های گسترده پرداخت و گفت:زمانی که مدتی از دوران محکومیتم را در بند باز زندان وکیل آباد می گذراندم با یک زندانی دیگر به نام«ت» آشنا شدم که مدعی بود از طریق چک های صیادی می توان خرید انجام داد و به همین خاطر مرا به زنی به نام «ف»معرفی کرد که قبلا با او همکاری داشت.

این گونه بود که دفتری را در خیابان کوهسنگی راه اندازی کردیم اما چک های صیادی را از افراد دیگری خریداری می کردیم.

وقتی «ف»لوازم یدکی را برای فروش آورد، آن ها را به فردی دادم که بعد مدعی شد ماموران کلانتری شفا لوازم یدکی را توقیف کرده اند.

یک پرونده ویژه

براساس گزارش روزنامه خراسان ،افسران دایره تجسس که حالا درگیر یک پرونده ویژه شده بودند، به تحقیق درباره «ف»پرداختند اما بررسی ها نشان داد که زن مذکور در همین مدت دستگیر و روانه زندان شده است.

آرام آرام پای افراد دیگری نیز به باند خلافکاران سابقه دار باز شد واین پرونده کلاهبرداری شکل گسترده تری به خود گرفت.

تحقیقات مقدماتی پلیس بیانگر آن است که اعضای این باند،در بازارهای بانکی و مالی جرایم خاصی را مرتکب شده اند که با تاکید سرتیپ دوم احمد نگهبان(جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی)بررسی های ویژه ای برای ریشه یابی این ماجرا و شناسایی مال باختگان احتمالی دیگر در مشهد آغاز شده است.

برچسب ها: چک های صیادیکلاهبرداری
توئیتاشتراک گذاریاشتراک گذاریاشتراک گذاریارسال

بیشتر بخوانید

اطلاعیه
اخبار روز

بانک مرکزی: وام از طریق سامانه حمایت صحت ندارد

۸ خرداد ۱۴۰۴
اخبار روز

تماس فامیلی که جیبت را خالی می‌کند!

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
کلاهبرداری
اخبار روز

مفت بری به سبک کلاهبرداران بدبخت!

۲۰ اسفند ۱۴۰۳

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار بنکر

بانک ملت وام جایزه دار می دهد

۱۶ تیر ۱۴۰۴

قیمت طلای ۱۸ عیار و سکه ۱۶ تیر ۱۴۰۴ در بازار ایران

۱۶ تیر ۱۴۰۴

۵ رمزارز داغی که نباید از دست بدهید

۱۶ تیر ۱۴۰۴

آغاز فروش جدید محصولات مدیران خودرو از امروز

۱۶ تیر ۱۴۰۴

بازرسی بانک‌ها و بیمه‌ها توسط وزارت اقتصاد

۱۶ تیر ۱۴۰۴

آیا می‌توان با ارز دیجیتال از موزه‌ها بازدید کرد؟

۱۶ تیر ۱۴۰۴

رمزارزهای برتر از نظر سوددهی مشخص شد

۱۶ تیر ۱۴۰۴

قیمت خودرو‌های سایپا امروز دوشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۴

۱۶ تیر ۱۴۰۴

قیمت جهانی طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۴/۴/۱۶

۱۶ تیر ۱۴۰۴

قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز دوشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۴

۱۶ تیر ۱۴۰۴

قیمت انواع سکه پارسیان امروز دوشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۴

۱۶ تیر ۱۴۰۴

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۴

۱۶ تیر ۱۴۰۴

قیمت دلار و ارزهای مهم بازار امروز ۱۶ تیر ۱۴۰۴

۱۶ تیر ۱۴۰۴

قیمت سیمان امروز دوشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۴

۱۶ تیر ۱۴۰۴

دلار چه مسیری را در کوتاه‌مدت و بلندمدت می رود؟

۱۵ تیر ۱۴۰۴

وب گردی

سقف متحرک استخر ، بیما ، عمل زیبایی بازیگران، قیمت لحظه ای تتر

مروری بر دسته بندی اخبار

  • آموزش بانکداری
  • اخبار روز
  • ارز دیجیتال
  • استخدام در بانک
  • اقتصاد و بیمه
  • بانکداری
  • بانکداری الکترونیک
  • بنکر پلاس
  • تاریخ و اقتصاد
  • خدمات آنی
  • خودرو
  • دیگه چه خبر ؟
  • صرافی
  • طلا و ارز
  • قانون بانکداری
  • کافه بانک
  • گزارش روز
  • نگاه بنکر
  • وام
  • ویژه بنکر
  • یادداشت

آخرین اخبار

بانک ملت وام جایزه دار می دهد

۱۶ تیر ۱۴۰۴

قیمت طلای ۱۸ عیار و سکه ۱۶ تیر ۱۴۰۴ در بازار ایران

۱۶ تیر ۱۴۰۴
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج

ما را دنبال کنید

بایگانی اخبار

انتخاب ماه
    • تماس با ما
    • درباره ما

    نقل و نشر مطالب با ذکر نام بنکر به مطالب بلامانع است. کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد

    بدون نتیجه
    مشاهده تمام نتایج
    • ویژه بنکر
    • اخبار روز
    • بانکداری
    • طلا و ارز
    • ارز دیجیتال
    • وام
    • دریافت شماره شبا
    • دیگه چه خبر ؟
    • تاریخ و اقتصاد
    • استخدام در بانک
    • اقتصاد و بیمه

    نقل و نشر مطالب با ذکر نام بنکر به مطالب بلامانع است. کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد