بنکر | Banker
شنبه 27 اردیبهشت 1404
  • خانه
    • اخبار روز
    • طلا و ارز
    • گزارش روز
    • اقتصاد و بیمه
    • دیگه چه خبر ؟
    • بنکر پلاس
    • یادداشت
    • نگاه بنکر
    • کافه بانک
    • خودرو
    • تاریخ و اقتصاد
    • قانون بانکداری
    • آموزش بانکداری
  • اخبار روز
  • ویژه بنکر
  • بانکداری
    • نرخ سود
    • نرخ سهام
    • شعب بانک ها
    • تماس با بانک ها
    • استخدام در بانک
  • طلا و ارز
  • ارز دیجیتال
  • وام
  • بانکداری اینترنتی
    • بانکداری الکترونیک
    • خدمات الکترونیکی بانک ها
    • دریافت شماره شبا بانک ها
  • اقتصاد و بیمه
  • درباره ما
  • تماس با ما
  • RSS
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • خانه
    • اخبار روز
    • طلا و ارز
    • گزارش روز
    • اقتصاد و بیمه
    • دیگه چه خبر ؟
    • بنکر پلاس
    • یادداشت
    • نگاه بنکر
    • کافه بانک
    • خودرو
    • تاریخ و اقتصاد
    • قانون بانکداری
    • آموزش بانکداری
  • اخبار روز
  • ویژه بنکر
  • بانکداری
    • نرخ سود
    • نرخ سهام
    • شعب بانک ها
    • تماس با بانک ها
    • استخدام در بانک
  • طلا و ارز
  • ارز دیجیتال
  • وام
  • بانکداری اینترنتی
    • بانکداری الکترونیک
    • خدمات الکترونیکی بانک ها
    • دریافت شماره شبا بانک ها
  • اقتصاد و بیمه
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
بنکر | Banker
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج

کشف بزرگ‌ترین شبکه پولشویی کشور

4 آذر 1398
در اخبار روز

polshoee

به گزارش بنکر (Banker)،  این خبری است که دیروز حول و حوش ساعت 10 و 35دقیقه صبح به نقل از روابط عمومی اداره اطلاعات استان گلستان روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت و دقایقی پس از آن رییس کل دادگستری استان گلستان نیزدر جمع خبرنگاران ابعاد و زوایای جزئی‌تری از آن را در اختیار رسانه‌ها قرار داد؛ شبکه‌ای که دامنه فعالیت‌های آن در استان‌های مختلف گسترده شده بود و بر اساس اعلام مسوولان اطلاعاتی تراکنش مالی این باند طی 6 سال چیزی حدود 30 هزار میلیارد تومان را در بر می‌گرفت و این باند در سه استان گلستان، سمنان و تهران به‌طور متمرکز فعالیت داشته است. اما پرسشی که با این مقدمات به ذهن خطور می‌کند آن است که این باند پولشویی و کلاهبرداری چگونه فعالیت‌های خود را به انجام می‌رساندند؟بر اساس اعلام مسوولان قضایی استان کلاهبرداران با استفاده از منافذی که در ساختارهای بانکی کشور وجود دارد، با افتتاح صدها حساب بانکی به نام‌های واهی، سودهای کلان به جیب می‌زدند. علاوه براین متهمان برای پولشویی و فرار مالیاتی هیچگونه اموالی به نام خود نداشتند و همه املاک و اموال را به نام افراد دیگری به ثبت می‌رساندند، اما با وکالت‌نامه‌ها و اقرارنامه‌هایی که از این افراد می‌گرفتند، در عمل همه سودها به جیب آنان می‌رفت. بر اساس گزارش اداره روابط عمومی اطلاعات استان گلستان بامشخص شدن موضوع با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان گلستان بزرگ‌ترین باند کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی کشور در گلستان شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند. رییس‌کل دادگستری گلستان با اشاره به دستگیری ۹ متهم اصلی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی کشور در استان گفت: یک‌هزار میلیارد تومان املاک، ۴۰ شرکت، ۱۰۰ خودرو و ۲۰ کیلوگرم شمش طلا از کلاهبرداران شناسایی و کشف شده است.

 جزییات فعالیت‌های باند
از سوی دیگرهادی هاشمیان صبح دیروز در جمع خبرنگاران با اشاره به شناسایی و انهدام بزرگ‌ترین باند و شبکه پولشویی کشور در استان گلستان اظهارداشت: در مدت ۶ سال فعالیت این شبکه پولشویی، تراکنش مالی این باند حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. وی افزود: این باند ۳ سرشبکه اصلی و ۶ همدست اصلی داشتند که همه این افراد دستگیر شدند. علاوه براین بررسی‌ها نشان می‌دهد ۳۰۰ نفر عضو فعال این باند در سه استان گلستان، تهران و سمنان بودند. رییس کل دادگستری استان ادامه داد: معاملات املاک، مستغلات، سهام بورسی و غیربورسی، شمش، ارز، سکه، خروج پول از کشور و سرمایه‌گذاری در کشور‌های همسایه از اقدامات این باند بوده است. وی گفت: ارزیابی اولیه املاک متهمان تاکنون یک‌هزار میلیارد تومان برآورد شده و همچنین ۴۰ شرکت خدماتی، تولیدی و تجاری نیز از متهمان شناسایی شده است. هاشمیان ادامه داد: بیش از ۱۰۰ خودروی سبک و سنگین این شبکه پولشویی و ده‌ها کیلوگرم شمش طلا که تاکنون ۲۰ کیلوگرم شناسایی و کشف شده است، از دیگر موارد این پرونده است. وی گفت: کلاهبرداران با افتتاح صد‌ها حساب بانکی به نام‌های واهی، سود‌های کلان به جیب زده‌اند. علاوه براین متهمان برای پولشویی و فرار مالیاتی هیچگونه اموالی به نام خود نداشتند و همه املاک و اموال به نام افراد دیگر است، اما با وکالت‌نامه‌ها و اقرارنامه‌هایی که از این افراد می‌گرفتند، در عمل همه سود‌ها به جیب آنان می‌رفت. رییس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: بررسی‌های بیشتر درباره این پرونده و شناسایی اموال متهمان همچنان ادامه دارد.

 نحوه عملکرد باند پولشویی
اما باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه محلی کاسپین ابعاد و زوایای تازه‌ای از نحوه عملکرد این باند پولشویی را تشریح کرده است. بر اساس اعلام منابع محلی این شبکه پولشویی در شهرستان علی آباد کتول فعالیت داشته و شرکای آن به دلیل اختلافات درونی یکدیگر را رسوا کرده‌اند، هر چند مراجع نظارتی نیز روی این افراد اشرافیت اطلاعاتی داشته‌اند. گفته می‌شود حجم پولشویی این شبکه چندین هزارمیلیارد به همراه املاک و مستغلات زیادی در این شهرستان و مرکز استان و… است. ضمن اینکه نفرات اصلی آن از مدیران یکی از موسسات مالی (ن) بوده است. منابع موثق گفته‌اند این شبکه اقسام مختلفی از تخلفات نظیر مالی و اخلاقی و رشوه و…را با هم داشته و یکی،دومیلیارد تومان پول خرد آنها بوده است. گفته شده این شبکه پولشویی اسپانسر یکی از نمایندگان نیز بوده که در تحقیقات تکمیلی ممکن است جزییات بیشتری از این تخلفات اطلاع‌رسانی شود.

برچسب ها: پولشویی
توئیتاشتراک گذاریاشتراک گذاریاشتراک گذاریارسال

بیشتر بخوانید

بانک مرکزی
بانکداری

واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم پولشویی است

3 اردیبهشت 1404
بانک مرکزی ایران
ویژه بنکر

بسته نظارتی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ تشریح شد

1 اردیبهشت 1404
اخبار روز

۵۰۰ حساب بانکی توقیف شد

25 اسفند 1403

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار بنکر

عرضه اوراق مرابحه ارزی ایران در بورس مسکو

27 اردیبهشت 1404

آلت‌کوین‌هایی که بزودی می‌ترکند! نهنگ‌ها بیدار شدند

27 اردیبهشت 1404
می‌توان پیش‌بینی کرد که در روزهای آینده ممکن است شاهد افزایش جزئی در قیمت بیت کوین باشیم.

چرا بیت‌کوین به ۱۴۰ هزار دلار می‌رسد؟ این یک طمع نیست

27 اردیبهشت 1404

جزئیات افزایش ۳۰ درصدی حقوق بازنشستگان

27 اردیبهشت 1404

آغاز طرح جدید فروش ۷ محصول سایپا

27 اردیبهشت 1404
بانک مرکزی ایران

احتمال برگشت چک در زمان ثبت اعلام می شود

27 اردیبهشت 1404
بازار طلا

طلا به زیر کشیده شد؛ آیا سقوط ادامه دارد؟

27 اردیبهشت 1404
بانکداری

شرایط دریافت وام در سال ۱۴۰۴ / نجات از سخت‌گیری بانک‌ها

27 اردیبهشت 1404

هشدار به دارندگان دلار / نوسان در محدوده خطرناک

27 اردیبهشت 1404

قیمت دلار امروز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴

27 اردیبهشت 1404

قیمت طلا و سکه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴

27 اردیبهشت 1404

پیش‌بینی جنجالی اقتصاددانان: دلار تا کجا سقوط می‌کند؟

26 اردیبهشت 1404

پیش بینی رییس اتحادیه طلا از قیمت ها در هفته پیش رو

26 اردیبهشت 1404

چقدر سود سهام عدالت به حساب‌ها واریز شد؟

26 اردیبهشت 1404

فاصله هرگز دست نیافتنی ایران از کشورهای عربی!

26 اردیبهشت 1404

وب گردی

سقف متحرک استخر ، بیما ، عمل زیبایی بازیگران، صرافی ارز دیجیتال، پلکسی

مروری بر دسته بندی اخبار

  • آموزش بانکداری
  • اخبار روز
  • ارز دیجیتال
  • استخدام در بانک
  • اقتصاد و بیمه
  • بانکداری
  • بانکداری الکترونیک
  • بنکر پلاس
  • تاریخ و اقتصاد
  • خدمات آنی
  • خودرو
  • دیگه چه خبر ؟
  • صرافی
  • طلا و ارز
  • قانون بانکداری
  • کافه بانک
  • گزارش روز
  • نگاه بنکر
  • وام
  • ویژه بنکر
  • یادداشت

آخرین اخبار

عرضه اوراق مرابحه ارزی ایران در بورس مسکو

27 اردیبهشت 1404

آلت‌کوین‌هایی که بزودی می‌ترکند! نهنگ‌ها بیدار شدند

27 اردیبهشت 1404
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج

ما را دنبال کنید

بایگانی اخبار

  • تماس با ما
  • درباره ما

نقل و نشر مطالب با ذکر نام بنکر به مطالب بلامانع است. کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به بانکداران 24 می باشد

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • ویژه بنکر
  • اخبار روز
  • بانکداری
  • طلا و ارز
  • ارز دیجیتال
  • وام
  • دریافت شماره شبا
  • دیگه چه خبر ؟
  • تاریخ و اقتصاد
  • استخدام در بانک
  • اقتصاد و بیمه

نقل و نشر مطالب با ذکر نام بنکر به مطالب بلامانع است. کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به بانکداران 24 می باشد