حسابرسی سیستمی تراکنش‌های بانکی آغاز شد

فاز اول حسابرسی سیستماتیک تراکنش‌های بانکی با هدف شناسایی فعالیت‌های مشکوک به درآمد، آغاز گردیده است.

به گزارش بنکر (Banker)، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی، اعلام کرد که این فرآیند به‌صورت کاملاً سیستمی انجام می‌شود تا از هرگونه خطای انسانی جلوگیری شود.

وی با اشاره به ایرادات گذشته در بررسی تراکنش‌های بانکی، توضیح داد که سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه‌ای از پایان خردادماه، رسیدگی به تراکنش‌های بانکی را به‌طور موقت متوقف کرد تا سامانه جدید حسابرسی سیستمی راه‌اندازی شود.

این سامانه قرار است تراکنش‌های مشکوک به فعالیت درآمدی را به‌صورت خودکار شناسایی و بررسی کند.

روش جدید بررسی تراکنش های بانکی

مستوفی افزود: در فاز اول، تعداد مشخصی از تراکنش‌ها برای آزمایش سامانه انتخاب شده‌اند.

پس از پالایش اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، تراکنش‌هایی که به‌عنوان موارد مشکوک شناسایی می‌شوند، به‌طور کامل بررسی خواهند شد.

به‌عنوان مثال، تراکنش‌های مرتبط با حقوق، فروش ملک یا مواردی که با گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم مطابقت دارند، از این فرآیند خارج می‌شوند.

وی همچنین تأکید کرد که این روش جدید باعث افزایش دقت و کاهش خطاهای انسانی خواهد شد و به گسترش عدالت مالیاتی در کشور کمک می‌کند.

به گفته مستوفی، مردم از این تغییرات استقبال خواهند کرد، زیرا این سیستم جلوی فرار مالیاتی را می‌گیرد و اطمینان می‌دهد که همه به‌طور عادلانه مالیات پرداخت می‌کنند.

برخورد با بانک‌های متخلف

مستوفی در ادامه به موضوع تبادل اطلاعات بین سازمان امور مالیاتی و بانک‌های عامل اشاره کرد و گفت: وب‌سرویسی برای دریافت اطلاعات از بانک‌ها راه‌اندازی شده است و اکثر بانک‌ها از این طریق داده‌های خود را ارسال می‌کنند.

وی هشدار داد که اگر بانک‌های باقی‌مانده در مهلت تعیین‌شده اقدامات لازم را انجام ندهند، اقدامات قانونی علیه آن‌ها انجام خواهد شد.

کاهش رسیدگی‌های بانکی در سال ۱۴۰۳

رئیس مرکز بازرسی و مقابله با فرار مالیاتی با اشاره به کاهش چشمگیر رسیدگی به تراکنش‌های بانکی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل، توضیح داد که این کاهش به دلیل توقف موقت رسیدگی‌ها و انتظار برای راه‌اندازی سامانه جدید بوده است.

وی اظهار کرد که این اقدامات به‌منظور جلوگیری از ایجاد زحمت برای مردم و حفظ حریم خصوصی آن‌ها انجام شده است.

مستوفی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای کامل این سامانه، شناسایی موارد فرار مالیاتی دقیق‌تر و هدفمندتر شود و عدالت مالیاتی در کشور گسترش یابد